题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
单位客户申请开户，开户行对其身份存在疑义的，应要求客户提供辅助证件，单位辅助证件包括（)。
A.法定代表人的辅助证件
B.授权代理人的辅助证件
C.单位董事会决议
D.批准文件
E.许可证
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A.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.单位开户理由存疑的
C.开立业务与单位身份不相符
D.单位组织他人同时或者分批开立账户的
E.有明显理由怀疑单位开立账户从事违法犯罪活动的
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第2题
企业存在下列异常开户情形的开户行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施（）
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地和经营地均在异地的
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
第3题
为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第4题
对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
第6题
以下哪些情形，各分支行有权拒绝开户？（)
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第7题
客户经理、柜员应认真审核客户开户申请，发现有以下客户异常开户行为的，应拒绝为客户办理开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.注册地和经营地均在异地
第8题
企业存在以下异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。
A.对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义，要求提供辅助证件的，拒绝出示的
B.单位组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第10题
预占账号、开户及签约、产品签约时，如出现下列情形，应拒绝办理业务（）
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内的
C.对单位和个人身份信息存在疑义，单位出示辅助证件的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
