题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

按照总行制度，以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一（)。

A、客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。

B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。

C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。

D、企业在我行信贷评级为C及以下的。

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第1题

以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

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第2题

以下哪项为总行专精特新“小巨人”企业特别授权方案中综合授信类业务具体要求（）

A．该授权含综合授信产品中的融资担保类

B．中期流动资金贷款期限可超过2年

C．需依纳税申报表或完税凭证、银行交易流水等对申请人收入、盈利能力真实性进行核验，加强对客户有效资产的盘点及核实，充分关注有效资产对有息债务的覆盖保障度

D．对于期限超过24个月的中期流动资金贷款，要求按照每半年等额还本设置分期还款计划

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第3题

以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（)。

A.年龄较大，主要要求开立网银业务

B.同批开户客户多居住在同村或同幢单元楼

C.留存儿女的电话号码

D.网银登陆用户名呈现规律性

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第4题

金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，以下哪项不是查询系统的功能要求？（)

A.能导入现金处理输出的FSN文件

B.能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询

C.能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件

D.冠字号码图像逐级上传至金融机构总行

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第5题

以下关于IT服务器软件交付质量标准不正确的是（)

A.按照客户要求对用户权限配置，非管理员最小权限配置

B.系统盘必须设置为启动盘选项

C.当现网版本低于网站推荐版本时，无需升级到推荐版本和补丁

D.非必需端口按照客户需求关闭

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第6题

根据总行制度要求，对于企业注册资本金小于（)的企业（只针对可以审核注册资本的客户)，必须设置网上银行公转私交易限额。

A、10万

B、20万

C、30万

D、50万

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第7题

内勤行长每（)按照总行相关政策制度和管理要求，协助网点负责人做好员工异常行为分析，协助网点负责人做好谈心谈话、家访等工作，协助网点负责人通过中国裁判文书网、江苏法院网、全国企业信用信息公示系统、企查查APP等公众网络平台进行外访工作。

A.日

B.月

C.季

D.年

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第8题

按照《关于强化网上银行单位客户向非同名账户转账限额设置工作的通知》（建浙结〔2020〕14号，以下简称《通知》）要求，为企业开通企业网银。结合总行相关要求，对《通知》中的一般客户默认限额标准进行调整，将“一般客户不符合建浙函〔2020〕147号文规定情形的，默认设置日累计笔数20笔（含）、日累计限额100万元（含）、年累计限额1200万元（含）。”规定限额修改为：“日累计限额50万元人民币（含）、笔数20笔（含）和年累计限额1.25亿元人民币（含）（）A．正确B．错误

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第9题

按照总行制度文件要求，需要在受理客户个人贷款申请后，首先查询核实该客户的个人信用信息，并依据相关规定进行贷款申请的操作，如查询系统发现该客户在信息系统中无记录后，按我行制度规定还必须进一步查询（）系统

A.个人信用信息基础数据库

B.个人信贷管理

C.特别关注客户信息

D.个人客户关系管理

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第10题

境外机构应根据总行整改制度要求，做到，以下错误的是（）

A.及时整改内外部检查发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制

B.制定整改方案，落实整改措施