题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，主要包括：网上银行交易为（)号柜员，电话银行交易为（)号柜员，手机银行交易为（)号柜员，
A、11、12、13
B、11、13、14
C、12、13、14
D、13、14、15
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A、7
B、8
C、9
D、10
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：属于客户身份资料与交易记录保存范围的资料有（)。
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.其他规定保存的资料
第5题
第三方支付较好地解决了交易过程中交易信用和支付安全的双重难题，有效地保障了交易中发各方主体的利益，促进了交易的顺利进行，其特征表现为（)。
A.降低商家和银行成本
B.为商家和消费者提供个性化服务
C.解决了电子交易中的信用问题
D.保障商家和消费者的信息安全
第6题
商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全,加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时,原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的（）
A.安全保护
B.安全认证
C.信息安全
D.身份认证
第7题
以下说法正确的是()
A.银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存
C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
第8题
电子业务会计档案主要包括：（)。
A.以电子形式记载的总账、明细账、分户账、日记账、余额表、交易流水等。
B.运用扫描、拍照和数据转换等方式，生成的会计档案影像以及电子业务信息。
C.客户通过电子银行渠道和自助渠道办理业务产生的会计档案。
D.柜面渠道凭证无纸化改造后产生的会计档案。
第9题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定（）
A．审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C．选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D．代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
第10题
商事支付根据支付方式和手段不同可以分为传统支付与电子支付。其中电子支付的特征主要包括（)。
A.降低商家和银行成本、为商家和客户提供个性化服务、解决了电子交易中的信用问题、保障商家和买家的信息安全
B.安全性、功能等同性、技术中立性
C.要式性、无因性、文义性、独立性
D.信息传输数字化，支付系统开放性,支付工具种类多，便捷、高效、经济
