题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区()?
A.伊朗、博茨瓦纳
B.叙利亚、朝鲜
C.巴拿马、斯里兰卡
D.苏丹、也门
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A.伊朗、博茨瓦纳
B.叙利亚、朝鲜
C.巴拿马、斯里兰卡
D.苏丹、也门
第1题
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
第10题
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()
A、FCTF
B、FATF
C、FATC
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