题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
可以与中国政府、人民银行、司法机关或属地监管发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户建立业务关系或提供服务。（)
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A.履行大额和可以交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B.对报送的反洗钱信息识别、记录和报送
C.做好本业务领域的反洗钱查询和反馈工作，协调调查相关反洗钱情况，遇到重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行
D.做好与经营机构反洗钱的其他工作
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第3题
（运营主任）人民银行分支机构发现跨区域违规行为的，要及时（），并移交相关线索
A.加强与涉事机构属地公安机关的沟通联系
B.加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系
C.及时将有关情况报送上级人民银行
D.及时将有关情况报送涉事机构属地人民银行分支机构
第5题
总行应急处置小组应在接到报告或电话后第一时间向总行应急处置领导小组、属地人民银行应急处置领导小组电话报告，并在事件发生后（）分钟内向属地人民银行应急处置领导小组报送突发事件报告表
A.10
B.20
C.30
D.60
第6题
本人或其所在单位提出任职回避建议，由( )作出决定，需要回避的，应调整岗位或岗位职责。
本人或其所在单位提出任职回避建议，由（)作出决定，需要回避的，应调整岗位或岗位职责。
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A、属地监管机构
B、任免单位
C、所在单位负责人
D、属地人民银行
第10题
司法机关追究生产安全刑事责任时，主要依据刑法第131-139条规定进行量刑，跟据（），对强令违章冒险作业罪判处5年以下或5年以上有期徒刑，对其他罪名判处3年以下或3-7年有期徒刑
A.地方法规规定
B.属地检察院意见
C.属地公安机关意见
D.情节恶劣程度
