A、与客户发生的现金收付业务，由于现金的特殊性，除采用冲账相关交易进行处理外，还须用控制、一记单讫、一记双讫等方式进行协助处理
B、对于支付结算业务、农信银通存通兑业务、代收代付业务等部分特定业务须用相应的配套差错处理交易处理
C、业务人员根据申请的内容选择正确交易进行冲账或补账，并由有权人员进行授权处理
D、所有差错业务处理完毕后，由风险管理部人员核实并登记《账务差错登记簿》
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第2题
A.应通过协议约定外包服务机构转让或转包业务的利润分成比例
B.不得将差错和争议处理工作交由外包服务机构办理
C.不得将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或实际控制的结算账户
D.不得将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息
第3题
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低非面对面渠道风险程度高于柜面渠道
C.客户身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高
D.非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越高
第4题
A.日间可不做处理，由系统自动发送
B.做汇出查证处理，对报单重新发送
C.根据客户要求做取消处理
D.做补记账处理
第5题
A.Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务
B.经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片
C.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元
D.Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为5万元，年累计限额合计为50万元
第6题
A.报告采用即时发现、即时评估、即时报告的原则
B.为保证对外报告的时效性，可先通过口头、电话、本行允许的通讯软件等方式先进行初报，之后再通过电子邮件、OA交办等方式进行书面报告
C.事发机构需在事件发现后15分钟内向上级联系人进行初报，并随时更新最新情况
D.事发机构需在事件发现后30分钟内向上级联系人进行初报，并随时更新最新情况
E.原则上在事件发生后1小时内形成书面报告逐级上报
第7题
下列关于银行间债券市场的债券结算的表述，不正确的是（）。
A.根据结算指令的处理方式，债券结算可分为全额结算和净额结算
B.逐笔全额结算适用于高度自动化系统的单笔交易规模较大的市场
C.净额结算是指结算系统在设定的时间段内，对市场参与者债券买卖的净差额和资金净差额进行交收的结算
D.截止过户日日终后，债券登记托管结算机构不再办理该债券的交易结算业务
第8题
A.存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。
B.必须提供客户本人有效身份证件，不得代理。
C.允许代理，但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。
D.客户可以提供本人有效身份证件原件，或证件号码，或挂失账号
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