题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列大额转账审批范围,正确的是()
A.网点10-50万(不含)的由二级支行行长或分理处主任审批
B.支行50-100万(含)的由一级支行营业部经理审批
C.支行100万(不含)以上的由一级支行行长助理及以上人员审批
D.营业部20-50万(含)的由一级支行营业部经理审批
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A.网点10-50万(不含)的由二级支行行长或分理处主任审批
B.支行50-100万(含)的由一级支行营业部经理审批
C.支行100万(不含)以上的由一级支行行长助理及以上人员审批
D.营业部20-50万(含)的由一级支行营业部经理审批
第2题
A.单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;
B.双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;
C.大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;
D.双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;
第4题
A、移送司法机关处理
B、停职处理
C、记大过至开除或解除劳动合同处理
D、留用察看处理
第5题
A.大额支付采用银行转账的方式
B.由出纳人员登记现金日记账
C.现金折扣需经过审批
D.由独立人员于每季度末核对一次银行账户
第10题
下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
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