题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.客户
B.自然人
C.法人
D.业务关系
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A.客户
B.自然人
C.法人
D.业务关系
第4题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
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