A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
C.对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护
D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
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第1题
A.教育和防范、制止的义务
B.提供便利条件和协助的义务
C.及时报告的义务
D.快件在处理过程中，除指定的有关工作人员外，不得任何人翻阅信息的义务
第2题
A.中华人民共和国公民
B.中华人民共和国的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第3题
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第4题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
第7题
A.可疑交易报告
B.办理对私业务
C.办理对公业务
D.办理理财业务
第9题
A.滥用职权和其他违法行为，都有权向上级国家安全机关或者有关部门检举
B.对维护国家安全有重大贡献的给予奖励
C.协助国家安全工作的公民和组织给予保护
D.资料和其他物品
第10题
下面不属于《国家安全法》对公民和组织维护国家安全义务规定的是()。
A.如实提供情况和协助
B.对国家安全机关及其工作人员滥用职权的行为，有权向上级国家安全机关或者有关部门检举、控告
C.保守秘密
D.不得非法持有属于国家秘密的文件、资料和其他物品
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