题目内容
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[多选题]
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第3题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()
第5题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()
第6题
第7题
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.恐怖活动犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪
第8题
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第9题
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
第10题
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪、贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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