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[多选题]

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（)。

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第1题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（)

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第2题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息？

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第3题

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

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第4题

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告

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第5题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：（)

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第6题

有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（)。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

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第7题

合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括()。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

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第8题

有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（)。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他相关资料

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第9题

金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。（)

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第10题

金融机构应当将收缴的假币每（）全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理

A.周

B.月

C.季度

D.年

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