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[多选题]

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行()金融机构执行反洗钱法律制度的情况。

A.审核登记

B.分类整理

C.分析评估

D.总结考评

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第1题

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记,分类整理,分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。()
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第2题

金融机构及其分支机构临时主持工作超过_______个月的副职,应按正职任职资格审核程序和条件报中国
人民银行________。

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第3题

金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

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第4题

中国人民银行及其分支机构应()所管辖的金融机构反洗钱工作情况,确定被检查的金融机构。

A、掌握

B、了解

C、了解和分析

D、掌握和分析

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第5题

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取()方式进行确认和核实。

A.电话询问

B.书面询问

C.走访金融机构

D.约见金融机构高级管理人员谈话

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第6题

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取以下方式进行确认和核实。()

A.电话询问

B.书面询问

C.走访金融机构

D.约见金融机构高级管理人员谈话

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第7题

中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。()

中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。()

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第8题

银行业金融机构应对假币实物进行整理分类,按()向中国人民银行当地分支机构解缴假币

A.月

B.季

C.年

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第9题

中国人民银行及其分支机构有权对金融机构进行()。

A.调查

B.检查

C.采取临时冻结措施

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