题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下面有关人民银行反洗钱调查，哪些说法正确。（)

A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D.经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

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第1题

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。此题为判断题(对，错)。

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗

钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向（）报案

A．人民银行

B．公安机关

C．银保监局

D．人民法院

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第3题

下面哪些说法是正确的：（)

A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订

B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管

C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅

D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年

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第4题

人民银行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施（）

A.询问

B.查阅、复制

C.封存

D.临时冻结

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第5题

关于反洗钱工作保密，下列证券公司及其工作人员的做法，正确的有（）。Ⅰ.对依法履行反洗钱职责或者

义务获取的客户身份资料和交易信息保密Ⅱ.对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密Ⅲ.对配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密Ⅳ.对采取冻结措施有关的信息可向任何单位和个人提供或说明

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ

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第6题

人民银行呼和浩特中心支行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：（)

A.询问

B.查阅、复制

C.封存

D.临时冻结

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第7题

人民银行某市州中心支行反洗钱科余科长一日只身来到当地某金融机构，找到该金融机构分管领导

口头要求协助调查某客户身份信息和其交易记录，该分管领导立即表示全力配合，并指示业务部门提供有关资料。请问：该金融机构的做法是否正确？如不正确，错在哪些方面？

参考答案：错误

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第8题

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

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第9题

对配合人民银行（)、（)的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

A.调研座谈

B.采取临时冻结措施

C.反洗钱行政调查

D.宣传培训

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第10题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（)

A.客户身份资料

B.交易信息

C.配合人民银行调查的可疑交易活动

D.可疑交易报告

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