A.政策性银行、商业银行农村合作银行城市信用合作社、农村信用合作社
B.证券公司、期货公司基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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第4题
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第5题
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第6题
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第10题
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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