题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后，应按照所规定的下列报表格式逐级上报。（)
A.金融机构可疑交易报告情况统计表
B.金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表
C.反洗钱非现场监管信息补充报送通知书
D.反洗钱非现场监管电话记录
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A、中国人民银行
B、中国反洗监测分析中心
C、行业监管部门
D、公安部
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第3题
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？()
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第4题
金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（)一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A、省
B、地(市)
C、县(市)
D、以上都对
第8题
金融机构在设立或新设分支机构时，应当根据自身机构的特点和经营状况，将哪部法律所要求的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。（)
A、反洗法;
B、金融机构反洗规定;
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;
D、金融机构大额和可疑交易管理办法。
第9题
金融机构在设立或新设分支机构时，应当根据自身机构的特点和经营状况，将哪部法律所要求的的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。（)
A、反洗法
B、金融机构反洗规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额和可疑交易管理办法
第10题
以下关于保险业金融机构配合反洗调查中的保密问题说法错误的是（)
A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展
B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失
C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供
D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程
