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第1题
金融机构办理的单笔交易超过规定金额的,应当及时向()报告。
A.反洗钱信息中心
B.中国人民银行
C.中国证监会
D.国务院
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第2题
按反洗钱法规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑
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第3题
金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向()报告
A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检查部门
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第4题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。()
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第5题
金融机构办理业务过程中,应当及时向反洗钱信息中心报告的有()。
A.单笔交易超过规定金额
B.累计交易超过规定金额
C. 可疑交易
D.任何交易
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第6题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的在规定期限内的累计交易超过规定金额的交易,应当及时向反洗钱信息中心报告()
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第7题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定限额或者发生可疑交易的情形,应当及时向反洗钱信息中心报告。()
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第8题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告
A.公安部门
B.银保监会
C.反洗钱信息中心
D.人民银行
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第9题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。()
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。()
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第11题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
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