题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。
A、兼职人员
B、专门机构
C、专人
D、业务人员
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A、兼职人员
B、专门机构
C、专人
D、业务人员
第4题
A、会计
B、储蓄
C、财务
D、反洗钱
第10题
B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制
C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源
D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
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