题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在实施反洗钱调查过程中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件()保管。
A、分开
B、分期
C、入档
D、一并
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A、分开
B、分期
C、入档
D、一并
第8题
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D.被询问人可以自行提供书面材料
第9题
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
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