金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。（)

A.涉嫌违法

B.涉嫌犯罪

C.涉嫌违规

D.涉嫌违章

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向当地政府部门报告

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

A.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的

B.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

C.金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

A.国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告