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第1题
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应当填制什么法律文书,金融机构应自送达之日起多少个工作日内书面回复被询问的问题。
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第2题
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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第3题
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。
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第4题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取()方式进行确认和核实。
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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第5题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取以下方式进行确认和核实。()
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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第6题
中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。()
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第7题
中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()
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第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()
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第9题
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管审批表》,经主管(副)行长批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构()
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