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[判断题]
中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。（)
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A.反洗钱现场检查
B.反洗钱非现场监管
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱行政措施
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第2题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循()组织实施。涉及行政处罚的，依照()执行。
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循（)组织实施。涉及行政处罚的，依照（)执行。
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第3题
下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是（).
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
第4题
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别（)，经本行（部)行长（主任)或者主管副行长（副主任)批准后组织实施。
A.填写现场检查立项审批表
B.制定现场检查实施方案
C.编制现场检查通知书
D.现场检查调阅清单
第5题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，经（）负责人批准后实施
A.中国人民银行省一级派出机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或者其分支机构
第6题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明（)等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A.检查对象
B.检查内容
C.时间安排
D.检查人员
第7题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写（)，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A、现场检查通知书
B、现场检查立项审批表
C、现场检查立案审批表
D、现场检查会谈纪要
第8题
根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法（试行）》（银办发〔2013〕107号），中国人民银行及其分支机构的金融消费权益保护部门组织对金融机构进行金融消费权益保护工作方面的评估和监督检查，评估和监督检查只能通过非现场的形式实施（）
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