题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。()
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
第2题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各分行
D.中国人民银行营业管理部
E.中国人民银行省会(首府)城市中心支行
F.中国人民银行副省级城市中心支行
第3题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
第4题
A.单位和个人举报的可疑交易活动
B.通过涉外途径获得的可疑交易活动
C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动
D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第5题
A、金融机构按照规定报告的大额交易活动
B、金融机构报告的大额现金交易活动
C、金融机构报告的异常资金交易活动
D、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
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