题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取措施进行同业拆借现场检查。下列哪些措施不可以采取？（)

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D.不可以对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

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第1题

中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查：（）

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

E.接管金融机构

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第2题

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C.公安机关

D.人民检察院和人民法院

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，反洗钱调查的主体只能是公安机关、中国人民银行或者其省一级分支机构，调查的客体只能是可疑交易活动。（)

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（)

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

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第5题

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（)一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对

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第7题

金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（)一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对

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第8题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于5人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。（）

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第9题

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，经（）负责人批准后实施

A.中国人民银行省一级派出机构

B.中国人民银行当地分支机构

C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行或者其分支机构

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第10题

（)有权决定采取措施进行同业拆借现场检查。

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.中国人民银行地市中心支行

C.中国人民银行县级中心支行

D.中国人民银行省一级分支机构

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