题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：()。

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（)。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第1题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（)及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第2题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，在报送可疑交易报告后，采取适当后续管控措施。（）

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第3题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续管控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月)或额外提交报告。（)

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第4题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。（)

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第5题

各金融机构和支付机构应()可疑交易的可疑程度和风险状况，()账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

各金融机构和支付机构应（)可疑交易的可疑程度和风险状况，（)账户（或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.合理评估,审慎处理。

B.大胆评估,审慎处理。

C.合理评估,及时处理。

D.大胆评估,及时处理。

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第6题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对报告涉及的客户、账户及资金不能提供无差别的金融服务。（)

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第8题

各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（)

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A、电子邮件

B、金融机构各网点

C、公安部门

D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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第10题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（)

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构

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