题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
互联网金融从业机构仅须在业务模式、交易方式发生重大变化、拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,评估客户身份识别措施的有效性。()
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
第3题
A.审核客户身份资料和交易记录
B.及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息
C.确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D.对于高风险客户,互联网金融从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
第4题
A、受益权人
B、实际受益人
C、最终受益人
D、实际控制人
第5题
A.加强关联交易管理,严格控制关联授信余额,防范不当关联交易风险
B.拓宽从业机构融资渠道
C.鼓励从业机构相互合作
D.积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新
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