题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
保险公司作为金融机构应报告的大额交易()
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
第2题
A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的
B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
第3题
以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的交易或行为,保险公司应作为大额交易进行报告。()
第4题
A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
B.以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的。
C.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经金融机构及其工作人员解释后,仍坚持购买的。
D.犹豫其退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。
第7题
第8题
A.证券公司
B.保险公司
C.期货公司
D.股份制商业银行
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!