题目内容
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[判断题]
以电子形式保存的反洗钱保密信息，应以加密文档形式予以妥善保存，重要信息应予以备份。以纸质文档形式保存的反洗钱工作资料，应专柜（箱)保存。（)
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A.3；3
B.3；5
C.5；5
D.5
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第1题
各级机构和有关部门应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照安全、准确、完整、保密的原则，以纸质或电子形式妥善保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年
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第2题
以下关于客户背景信息记录与保存说法正确的是（）
A.银行须以书面形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
B.银行应以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
C.相关客户资料应归档并长期留存备查
D.相关客户资料应归档并留存五年备查
第6题
（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
第9题
（)规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
第10题
19、网盘是非常方便的电子资料存储流转工具。不仅不占用空间，而且在任何电脑上都能访问，下面这些使用网盘的做法中，哪一项会造成个人隐私信息泄露的风险
A.将自己的信息分类，不重要的信息例如游戏文件、视频文件上传到云盘，个人身份证等信息存放在自己的电脑上
B.自己的照片等信息加密后再存储到云盘，或者使用云盘的保密文件夹功能
C.将所有信息保存在云盘，设置一个复杂的云盘密码，然后将密码信息保存电脑硬盘的文件夹中
D.认真研究云盘的功能，设置云盘的强密码，谨慎使用分享功能
