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[判断题]

在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()

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第1题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A.五年

B.三年

C.二年

D.一年

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第2题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料;在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年

A.二

B.三

C.五

D.十

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第3题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第4题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当最多保存两年()
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第5题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年()
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第6题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年

A.3年

B.4年

C.5年

D.20年

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第7题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A.3

B.4

C.5

D.10

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第8题

业务关系存续期间,客户信息发生变更时,应对客户开展重新识别、完善客户的基本信息、留存新的身份资料()
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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()

A.一年

B.二年

C.五年

D.十年

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