题目内容
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[判断题]
大额交易是指过银行转账、银行代收交易且客户单次投保（单张投保件）的保费金额（含额外投资）超过5万元的投保业务（）
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A.银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元
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第3题
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报吉管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.个人与地位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.交易一方为国家权力机关的
第8题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（)。
A.A.单位银行账户之间单笔转账10万美元
B.B.交易一方为国家权力机关的
C.C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
D.D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
