题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
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A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第1题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第2题
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