A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
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第2题
A．金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C．大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D．因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第5题
A．《中华人民共和国反洗钱法》
B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第6题
A．金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B．金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C．金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D．金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
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