题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些人员需要承担反洗钱职责。（)
A.高级管理人员
B.反洗钱合规部门负责人
C.公司业务客户经理
D.对私柜员
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A.未及时制定洗钱风险评估政策和程序
B.承担反洗钱领导小组办公室职责
C.没有定期组织开展机构洗钱风险评估
D.不了解反洗钱法律法规
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第2题
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（)A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？()
A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
第3题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第4题
根据《关于变更华夏保险雅安中支反洗钱领导小组和反洗钱执行小组成员的通知》的要求，反洗钱执行小组职责包含以下哪些职责（）
A.贯彻落实公司反洗钱内部控制制度
B.按照监管部门要求，提交大额交易和可疑交易信息、季度和年度非现场监管信息、各类专项或常规报告等
C.开展反洗钱培训及宣传工作
D.承担公司反洗钱的主体责任
第5题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（)
A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第6题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责？（）
A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第8题
根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
第9题
营业部反洗钱工作小组应承担以下反洗钱工作职责（）
A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程
B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备
C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动
D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部
