A.对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
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第1题
A．是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B．是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向
C．销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告
D．销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第2题
A．对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B．对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C．对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D．销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
第3题
A．对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户
B．对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C．对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D．销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第4题
A．对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户
B．对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C．对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D．销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第5题
A．对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B．对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C．对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D．销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
第6题
A．对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户
B．对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C．对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D．销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第8题
A．要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B．若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C．若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D．涉及可疑交易的，是否已上报。
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