题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,银行应采取以下哪些措施()
A.设置合理期限让客户前来更新身份证件
B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C.在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件
D.对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施
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A.设置合理期限让客户前来更新身份证件
B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C.在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件
D.对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施
第3题
第4题
第6题
A.账户类型支持活期存折、龙卡通、理财卡、准贷记卡等活期储蓄账户和定期一本通账户。
B.绑定时校验预留手机号的短信验证码,预留手机号范围及判断先后顺序与账号支付一致,即账户预留手机号、手机银行签约手机号、网银签约手机号。
C.一般情况下客户绑定时不需要输入身份证件号及证件类型,若我行系统记录的客户身份信息存在不一致,则在绑定将提示客户手动输入身份证件号及证件类型。
D.不允许绑定账户密码为简单密码的账户。若客户绑定时输入的储蓄账户密码为简单密码,系统将提示客户须修改密码后方可进行绑定操作。
第8题
第9题
B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施
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