题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
商户申请POS机，需对资料的完整性进行审批，审批内容包括（)。
A.商户申请表
B.商户营业执照和税务登记证等证照的复印件(三证合一的只需提供营业执照复印件)
C.负责人或法人代表身份证复印件等相关资料
D.银行卡复印件
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A.虚假申请
B.侧录风险
C.套现风险
D.调单风险
更多“商户申请POS机，需对资料的完整性进行审批，审批内容包括（)…”相关的问题
第3题
以下不属于套现行为的是（)
A.利用商户POS终端进行虚假交易，商户扣除一定手续费后将交易款余额支付给持卡人
B.利用虚假资料申请多张信用卡，进行虚假交易，套取资金
C.代理办卡机构协助急需资金的客户伪造资料办卡，之后申请POS机具，帮助办好卡的客户套取现金
D.在POS机具上安装侧录设备，制作伪卡，刷卡交易，套出现金
第4题
下列关于商户退出流程说法不正确的是（）
A.主动退出的商户需提前60天向收单行社提出书面申请，并停止受理银行卡
B.收单行社收回机具、机具押金条、近半年的交易单据复印件等资料
C.行社把通过撤机审批的商户参数在银联商户管理系统中进行终端备注
D.行社上报省联社，由省联社在综合业务系统中删除撤机商户的收单清算信息对应关系
第5题
以下关于POS设备管理的说法中，正确的是()。
以下关于POS设备管理的说法中，正确的是（)。
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A.收单行应根据商户的申请资料确定POS设备布放数量及类型
B.对于商户提出新增、更换、维护POS设备等要求，收单行应履行必要的核实程序
C.收单行应定期进行POS设备日常巡检维护
D.收单行在商户审批通过后应立即布放POS设备，然后及时完成相关资料的维护
第6题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。要求：根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。3.2015年8月，针对甲公司风险等级较高，P银行有权采取的措施是（）
A.设置交易限额
B.暂停银行卡交易
C.延迟结算
D.建立特约商户风险准备金
第7题
收单机构应谨慎对待特约商户安装移动POS机的申请，除（)等确有使用移动POS机需求的行业商户，
收单机构应谨慎对待特约商户安装移动POS机的申请，除()等确有使用移动POS机需求的行业商户，其他类型商户原则上不得安装移动POS机。
A.航空
B.交通罚款
C.上门收费
D.移动售货
E.物流配送
F.餐饮
第9题
关于小额贷款流程以下说法正确的是（)A.借款人应按照合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息，贷
关于小额贷款流程以下说法正确的是()
A.借款人应按照合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息，贷款偿还采用现金还款的方式进行
B.借款人可以分次支用、循环支用商户保证贷款
C.审查岗对信贷员提交的客户证明材料、贷款申请资料、授信调查报告等内容进行审查，并给出明确的审查意见后提交有权人员或机构审批
D.小额贷款审查岗对客户资料初审通过后，指派信贷员对申请客户进行详细调查，同时指定该客户的管户信贷员
第10题
为提高审计工作的效率，审计对接工作尤为重要，下列做法正确的是（）
A.需求和供给都从迎审联络人这里走
B.提供资料口径不一致很可能给出的资料是有差别的甚至是相互矛盾的，给审计组提供这样的资料容易误导审计人员
C.按照“一个口进，一个口出”原则进行审计对接工作，能够提高配合审计的效率，及时对审计资料的真实性、完整性进行把关
D.迎审的联络人要发挥好自身作用，做好审计资料需求的归集和把关
