题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构()调查。
A.有权拒绝
B.积极配合
C.主动配合
D.核对后
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A.有权拒绝
B.积极配合
C.主动配合
D.核对后
第4题
A.1
B.2
C.3
第8题
A.1
B.2
C.3
D.4
第9题
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
E.有利于国际反洗钱合作
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