题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某网点运营人员及客户经理在处理涉敏境外汇入汇款的过程中，将涉敏名单的信息，包括涉敏原因、名单来源信息等，通过截屏方式发给了我行客户，以便解释退汇原因。以上行为违反了反洗钱哪项原则（)。
A、风险为本原则
B、了解你的客户原则
C、反洗钱保密原则
D、勤勉尽责原则
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A.了解你的客户
B.尽职调查
C.了解你的业务
D.尽职审查
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第1题
对于通过网上“企业银行”发起的非电子单证汇出汇款业务，企业可直接上传电子版《说明》，网点运营人员通过“申请查询”（操作码：7861）查询及打印《说明》，并按《集中运营对公外汇及跨境人民币汇出汇款业务操作规程》进行后续业务处理（）
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第3题
各行在处理企业网上银行跨境汇款指令时，应按相关外汇管理政策、反洗钱及涉敏业务管理要求，同时按照以下哪几种原则办理。如发现业务存在异常，应要求企业客户进一步提供相关交易单证，做好业务真实性和合规性审核。（)
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第6题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单，是指：（)等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得透露（口头书面)名单来源及监管排查要求。
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部
第7题
网点主要岗位分离要求不包括（)。
A、业务专用印章保管、使用须确保“印、押、证”三分管
B、业务操作人员要与客户经理、大堂经理、授权审批人员、银企对账人
员等后台及市场营销人员分离
C、外汇清算业务录入、复核、授权人员实行岗位分离
D、客户经理可以兼做客户对账工作
第9题
对于“客户信息安全”专项治理，我们应该怎么做（）
A．日常排查落实到人，主管月度监督回检。对于运营人员名下的设备应执行谁名下，谁负责的管理职责，日终做好信息删除/加密等工作
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B．依托实物资产系统，锁定日常设备排查范围。对于设备实际使用人与实物系统登记不一致的，应及时进行资产转移
C．利用排查手册及工具，正确高效完成排查。如使用Everything快速搜索；关注模板类文档；关注文件上传下载重点区域等
D．充分利用云端工具，减少涉敏文档落地。对于涉敏文档，使用完毕后应立即删除，原则上不应留存长期未删除清理的涉敏文档
E．以上都是
