题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下关于非自然人受益所有人识别判定标准，正确的是（)
A.如果经过识别后仍有持股超过25%的非自然人，需要再进行穿透识别，直至识别出最终的受益人
B.每个非自然人客户或许会出现多名受益所有人，但至少有一名受益所有人
C.非自然人客户可以没有受益所有人
D.非自然人受益人所有人必须是自然人，不能为非自然人
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A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
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第1题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）
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第2题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：()。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：（)。
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A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
第3题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
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B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第4题
根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于非自然人客户受益所有人识别流程的说法，错误的是（）。
A.在为客户开立单位账户前，由客户经理填写《中国邮政储蓄银行非自然人客户关联自然人信息登记表》并加盖公章
B.客户经理按照受益所有人判定标准识别客户受益所有人,填写《中国邮政储蓄银非自然人客户受益所有人信息表》并签章
C.业务主管对客户经理填写的《中国邮政储蓄银行非自然人客户受益所有人信息表》进行复核并签章
D.网点柜员在业务系统中完整、准确地登记受益所有人相关信息，并按照会计稽核求保存相关资料的原件及影印件
第5题
关于非自然人客户受益所人识别，下列说法错误的是（）
A．应当优先按照直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人这一标准判定公司的受益所有人
B．公司的高级管理人员不属于公司的受益所有人
C．对于不具备法人资格的专业服务机构，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
D．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
第6题
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，非自然人客户受益所有人按以下方式区分类型确定：（1）股份有限公司和有限责任公司的受益所有人：应当按照以下标准依次（即满足第一个标准即可不继续，如不满足，需要继续）判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人（如果为一家公司，则继续追溯）；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员；（2）合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人；（3）个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构或其他组织，经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织，受政府控制的企事业单位（国有、国有控股或其主要负责人由政府任命等）可以将法定代表人或者实际控制人作为受益所有人（）A．正确B．错误
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第7题
对于达到反洗钱识别标准的非自然人客户，各机构应当根据规定及非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层穿透并判定掌握控制权或者获取利益的自然人为受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）
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第8题
下列说法符合识别追溯非自然人客户受益所有人的判定标准是（)。
A.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
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B.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事，财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
C.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
D.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
第9题
对非自然人客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人，即为受益所有人以下说法正确的是（）
A.豁免识别受益所有人，包括以下非自然人客户：1．各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位2．政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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B.简化识别受益所有人，在充分评估非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人，包括以下非自然人客户：1．个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2．经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3．受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人，按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的，其他的事业单位一样要识别受益所有人，如学校、医院等
第10题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.25%
B.30%
C.45%
D.50%
