题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义 务包括（)
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.层层上报
D.大额交易和可疑交易报告
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A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
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第2题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
第3题
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（)
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
第4题
《反洗钱》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的
第5题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：（)
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
第6题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括()。
A.客户的个人癖好
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
第7题
下列说法不正确的是（）。
A.《商业银行法》存款自愿、取款自由，为客户保密的基本原则奠定法律基础
B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范
C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密
D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法
第8题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作
动态信息，也包括（）。
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A．客户的个人癖好
B．客户身份信息
C．账户交易信息
D．客户对社会的态度
E．客户是否在境外有存款
第9题
下列说法有误的是（)。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗
下列说法有误的是()。
A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息
C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件
D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
