题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对确有困难而无法及时更新有效期的客户，只能通过柜面的方式，申请加入白名单，自加入之日起客户重新获得90天宽限期（）
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A.数字证书或工银电子密码器有效期届满。
B.电子银行口令卡达到规定使用次数或有效期。
C.身份认证介质遗失、信息泄露或无法正常使用。
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第2题
在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前（)天通知客户及时更新业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45
B.15
C.30
D.60
第3题
分支机构应定期筛查本单位自然人客户基本信息，对于职业为“其他”、联系电话或地址缺失、身份证有效期缺失等客户进行核查，结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户及时更新身份信息并对相关工作记录进行留痕（）
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第5题
对于客户确有特殊情况无法亲自前来营运柜台送交印鉴卡而采取我行人员代为缴回的，各分支行主要负责人须对代缴客户印鉴卡的客户信息和客户签章的（)负责，采取有效措施对客户委托该客户经理缴回印鉴卡的行为进行核实。
A.完整性
B.合规性
C.合理性
D.真实性
第6题
在与单位客户业务关系存续期间，客户先前提交的营业执照已过有效期的，客户自证件失效日起60日内未进行更新的，按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条第三款的规定，对账户采取“只收不付”控制措施。()此题为判断题(对，错)。
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第7题
各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。
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第8题
公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()
A、审核客户身份信息。客户办理投保、保全、理赔、客户服务等业务时，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，非自然人客户的股权或者控制权是否发生显著变化，确认客户身份证明文件是否过期。
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B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。
C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。
D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
