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[多选题]

对于与本金融机构同属于一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。

A.地域

B.业务

C.客户

D.产品

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第1题

对于与本金融机构属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其

对于与本金融机构属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,可简化风险控制措施。()

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第2题

对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,可结合实际情况,简化评估洗钱风险。()
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第3题

对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内,

A.A.地域

B.B.以上皆是

C.C.客户

D.D.业务

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第4题

对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。

A.地域

B.业务

C.客户

D.以上皆是

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第5题

下列各项中,属于《企业会计准则解释第7号》规范的会计处理包括()。

A.投资方因其他投资方对其子公司增资而导致本投资方持股比例下降,从而丧失控制权但能实施其同控制或施加重大影响时投资方的会计处理

B. 计入其他综合收益的重新计量设定受益计划净负债或者净资产所产生的变动,后续会计期间的会计处理

C. 母公司直接控股的全资子公司改为分公司时,母公司的会计处理

D. 对于授予限制性股票的股权激励计划的会计处理

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第6题

我国法律、法规和部门规章规定的关联公司包括()

A.母公司与子公司

B. 本公司与分公司

C. 同属于一个母公司的各子公司

D. 相互投资的几个公司

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第7题

我国法律、行政法规和有关部门规章规定的关联公司包括:()。

A.母公司与子公司

B.本公司与分公司

C.同属于一个母公司的各子公司

D.相互投资的几个公司

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第8题

关联企业的类型一般有()

A.跨国的母子公司之间

B.同属于一个母公司的子公司之间

C.跨国总公司与分公司之间

D.同属于一个总公司的分公司之间的企业

E.存在着控制与受控制关系的企业

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第9题

具有股权关系或同由一家母公司最终控股,且由一家成员机构行使地区总部或投资管理职能的境内非金融机构,可使用人民币资金池模式向境内银行申请开展人民币资金池境外放款结算业务。()

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第10题

具有股权关系或同由一家母公司最终控股,且由一家成员机构行使地区总部或投资管理职能的境内非金融机构,可使用人民币资金池模式向境内银行申请开展人民币资金池境外放款结算业务。()
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