题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些交易不能作为可疑交易进行报告。（)
A.金融机构有合理理由排除疑点
B.金融机构发现客户交易中没有大额交易
C.金融机构对该客户进行了全面的尽职调查
D.金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
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金融机构应将哪些作为可疑交易进行报告？(列出至少8条)
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第4题
频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（)
频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。()
第9题
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.金融机构内部调拨资金
第10题
银行从业资格考试：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（
.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是()。
A.当日累计30万元人民币的现金结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
