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[判断题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)
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A．可疑交易分析会议
B．领导小组会议
C．内部通报
D．回溯性调查
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第3题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()调查，并按相关规定提交可疑交易报告。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（)调查，并按相关规定提交可疑交易报告。
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A.回溯性
B.周期性
C.选择性
D.科学性
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016版)规定,中国政府、联合国安理会或者中国银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（)调查,并按前款规定提交可疑交易报告
A.及时性
B.前瞻性
C.回溯性
D.随机性
第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（)。
A．金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
B．金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C．恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
D．法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
第8题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
A．五，5
B．三，5
C．三,10
D．五，10
