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[主观题]

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:A.口头通知B.解

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:

A.口头通知

B.解除封存通知书

C.解除封存清单

D.解除封存的公函

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第1题

对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()

A.《反洗钱调查封存清单》期满后

B.封存48小时后,未接到继续封存通知的

C.按照《解除封存通知书》后

D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

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第2题

反洗钱调查结束后,《解除封存通知书》由中国人民银行制作。()
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第3题

《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:A.了解客户的真实身份。B.了解客户的交易目的和性质。C.了解
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:

A.了解客户的真实身份。

B.了解客户的交易目的和性质。

C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。

D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。

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