题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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A．加强身份识别措施强度
B．终止交易
C．报告客户可疑交易行为
D．拒绝交易
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第3题
证券期货业机构在非面对面业务中发现交易资金往来存在可疑的，应及时调整其客户风险等级并（）
A．拒绝交易
B．报告客户可疑交易行为
C．终止交易
D．要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
第4题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，金融机构应及时调整其客户风险等级分类并（)
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
第5题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A．不必调整客户洗钱风险等级
B．定期调整客户洗钱风险等级
C．及时调整客户洗钱风险等级
D．下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第7题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（)A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括()
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A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
