题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构发生下列（)情况的，应当在10个工作日内向人民银行报告。
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
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B.加大客户尽职调查力度
C.必要时拒绝开户
D.提供无差别服务
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第2题
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下()。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
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B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
第6题
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：()
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A、违反保密规定，泄露有关信息的
B、故意提供虚假材料的
C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
D、未指定专人联络现场检查事项的
第7题
在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下,金融机构应当立即解除对所涉恐
在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。()
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第8题
1995年3月18日,全国人民代表大会通过《中国人民银行法》,首次以国家立法形式确立了中国人民银行
1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。()
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