题目内容
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[主观题]
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,中国人民银行可以建议有关金融监
督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。()
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第5题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第7题
第8题
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
第10题
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
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