题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定

向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工…”相关的问题

第1题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知()。

点击查看答案

第2题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人()
点击查看答案

第3题

金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人控制人或者管理人()
点击查看答案

第4题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()
A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查

B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查

C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密

D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告

点击查看答案

第5题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。()
点击查看答案

第6题

(运营主任)金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的()

A.所有人

B.控制人

C.管理人

D.责任人

点击查看答案

第7题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施()通知资产的所有人、控制人或者管理人。

A.前

B.后

C.同时

D.任何时候都不可以

点击查看答案

第8题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得()

A.违反规定向任何单位及个人提供和透露

B.在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人

C.在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人

D.擅自解除冻结措施

点击查看答案

第9题

在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第10题

在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考()
点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信