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[主观题]

客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务,开户时提供的身份证件为临时身份证,有效期为2

016年3月31日,客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中,故只能提供临时身份证,金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?

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第1题

客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务,开户时提供的身份证件为临时身份证,有效期为2019年3月31日,客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中,故只能提供临时身份证,金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?()

A.在建立业务关系后,该金融机构应该做好相关记录,在客户临时身份证到期前,通过电话、信函等方式通知客户,在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件

B.完整保存并登记每次联系客户的记录,作为“勤勉尽责,履行客户身份识别义务”的证明材料

C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的,可继续为其提供金融服务但限制其部分交易

D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的,该金融机构应中止为其提供金融服务

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第2题

购房人李某,已婚,于2016年2月14日将户口从外地迁入桐庐,后于2018年3月15日将户口迁入下城区至今。那么,李某夫妻可以在杭州限购区域买第二套住房()
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第3题

赵某居民身份证有效期于2020年1月10日到期,但于2016年11月1日丢失,随后赵某办理了临时居民身份证,证件签发时间为2016年11月15日,并于11月30日到证券公司开立了证券账户,以下说法正确的是()?

A.证券公司应于2107年2月15日后中止为客户办理业务

B.证券公司不得为赵某开立证券账户

C.证券公司无需提示客户更新身份信息

D.证券公司应于2017年2月15日前提示赵某更新身份证件

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第4题

1月,张某为方便投资理财、网上购物等需求到P银行办理一张借记卡并开通网上银行业务,存入存款20万元。 2016年2月,张某在P银行申请一张信用卡用于日常生活消费。 2016年8月,因女儿李某()

A.向李某的银行结算账户转款

B.向张某的股票投资账户转款

C.在某个网站购物向商家支付货款

D.为张某的信用卡消费还款

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第5题

国家知识产权局于2015年10月27日向李某发出了授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书,李某在规定的期限内办理了登记手续,该申请于2016年1月12日被公告授予专利权。该专利权因李某未缴纳年费于2018年9月11日终止。针对该专利权提出的下列无效宣告请求,根据我国现行专利法及其实施细则的规定,哪项即使符合其他受理条件也不会被受理?()

A.周某于2017年3月4日提出的无效宣告请求

B.王某于2016年1月9日提出的无效宣告请求

C.郑某于2018年10月16日提出的无效宣告请求

D.赵某于2017年11月25日提出的无效宣告请求

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第6题

某企业2015年2月1日出口一批运动服,于2016年3月1日退运进境,但该出口成品对应的加工贸易手册已核销结案,企业应将成品按“退运货物”的贸易方式办理进口手续。()
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第7题

秦某,男,36岁,某中学体育教师,业余爱好攀岩。2015年8月6日,秦某在长江人寿保险公司投保了一份15年期定期寿险,并将自己的爱好告知公司,保额为30万元,缴费期限5年,年缴保费800元指定妻子李某和儿子为受益人。2016年8月25日,秦某在参加俱乐部组织的攀岩活动中,不幸坠落,摔成重伤,经抢救无效于2016年8月28日死亡。之后,李某向长江人寿保险公司提出保险金给付请求。保险公司在理赔中发现,李某与秦某已于2016年7月3日办理协议离婚手续,但保单受益人未作变更。请问:(1)秦某投保的定期寿险属于哪类寿险?(2)秦某投保15年期定期寿险的目的是什么?(3)本案中受益人能得到保险金的赔偿?
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第8题

于某和李某是夫妻,二者共有一套房屋,所有权登记在于某名下。2022年1月15日,法院判决于某与李某离婚,并且判决房屋归李某所有,但是并未办理房屋所有权变更登记。后于某与李某均未上诉,2月1日,判决书生效。3月1日,李某将该房屋出卖给张某,张某基于对判决书的信赖支付50万元价款,并入住了该房屋。4月1日,于某以该房屋和王某签订了买卖合同,王某在查阅了房屋登记簿确认房屋仍归于某所有后,支付了50万元价款,并于5月10日办理了所有权变更登记手续。下列选项中,正确的有()。

A.李某自2月1日至5月10日享有该房屋所有权

B.3月1日,张某对该房屋的占有为有权占有、善意占有

C.5月10日后,王某取得对房屋的所有权

D.王某取得房屋所有权的方式为继受取得

E.王某有权要求张某腾退房屋

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第9题

客户李梦为未婚,深圳户口,于2016年5月在深圳商业贷款买了一套住宅,李梦于2017年8月在商业贷款银行办理了商贷转公积金贷款业务,2018年2月李梦将家庭名下全国范围内唯一住宅出售了,现在李梦打算在深圳购买一套住宅,经纪人王磊告诉李梦可以首付3成贷7成,那么王磊的说法是正确的()
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第10题

材料:2008年2月,史某(涉嫌故意伤害致人死亡)电话告知被告人李某夫妇,其因打架被公安机

材料:2008年2月,史某(涉嫌故意伤害致人死亡)电话告知被告人李某夫妇,其因打架被公安机关抓捕,要求为其办理身份证,以方便外出。后史某将存有其照片的光盘寄至李某家中。被告人李曹氏于2008年2月28日持此光盘到当地公安派出所,以李发泉(史某化名)系其三子漏报户口为由,要求为史某办理户口及身份证。后当地公安机关依李曹氏的要求办理了李发泉的入户手续及身份证。2008年7月4日,被告人李某又将该身份证寄至在广东打工的女儿李某某处,并告知其史某打架在逃一事,吩咐其将身份证转交史某,李某某即依李某之吩咐将该身份证转交给史某。

一审法院经审理,判决三被告人李某、李曹氏和李某某均构成窝藏罪,分别判处有期徒刑3年、3年和8个月。三被告人不服提起上诉。

问题:

结合本案,试分析三被告人上诉后二审对其审判结果是否变

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