根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出程、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人,银行机构、非银行支付机构,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
A、1
B、2
C、3
D、5
A、1
B、2
C、3
D、5
第1题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A.余额
B.余额付款总限额
C.付款限额
第2题
A.1
B.3
C.5
D.10
第3题
A.无证经营支付业务整治不纳入人民银行分支机构支付结算工作年度考核
B.整治工作成绩突出的,通报表扬,并对相关经验做法进行推广
C.整治工作要求落实不到位,或辖区内出现重大风险的,支付结算工作年度考核一票否决
D.全选
第4题
第5题
A.收单资金结算流程,是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯
B.收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度
C.是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务
D.银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务
第6题
A.5年内暂停其银行账户非柜面业务
B.5年内不得为其新开立账户
C.惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度
D.3年内暂停其支付账户所有业务
第7题
A.人民银行支付结算司
B.人民银行
C.银监会
D.证监会
第8题
A.实时
B.1小时内
C.2小时内
D.24小时内
第9题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
第10题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
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